Investigada por 33 estafas con comprobantes falsos a una fábrica de quesos de Mar del Plata

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pyme láctea de Mar del Plata se tramita en la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. La imputada, una mujer de 25 años con domicilio en Quequén, quedó en libertad horas después de ser detenida, aunque la causa sigue abierta y permanece imputada por estafas repetidas.

La maniobra bajo investigación

Según consta en la denuncia radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, la maniobra consistía en solicitar mercadería por teléfono y remitir, mediante una aplicación de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona a cargo del transporte retiraba luego los quesos en la planta de la víctima. La denuncia comprende 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos.

El caso salió a la luz tras un alerta comercial de un comerciante de la zona de Necochea, que advirtió a los titulares de la fábrica sobre los precios bajos a los que la sospechosa revendería los productos. Cuando los dueños verificaron el último depósito, comprobaron que el dinero nunca se había acreditado. Una revisión posterior detectó que tampoco habían ingresado los fondos de las compras anteriores, entregadas sin control inmediato porque las operaciones ya se habían vuelto una rutina.

Allanamiento y elementos secuestrados

A partir de las primeras pruebas reunidas por personal de la DDI Necochea, el fiscal Ferreyra ordenó un allanamiento en el domicilio de la imputada. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La acusada fue trasladada a Mar del Plata, se negó a declarar ante la fiscalía y recuperó la libertad pocas horas después.

Recomendaciones oficiales contra el fraude digital

• Revisar de manera periódica los saldos y los movimientos bancarios de la cuenta receptora de pagos.
• Verificar cada comprobante recibido por canales digitales contrastando el CBU, el titular y el monto antes de entregar la mercadería.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones vinculadas a la operatoria comercial.
• Mantener en estricta reserva las contraseñas, los tokens y los códigos de seguridad, y renovarlos ante cualquier indicio de filtración.
• Establecer un circuito de confirmación telefónica con el comprador ante montos elevados o clientes nuevos.

La próxima audiencia se encuentra pendiente de fijación de fecha por la UFI de Delitos Económicos, en el marco de la instrucción en curso.