Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban embargo por 300 millones de pesos

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal a cargo de la jueza María Servini, Secretaría de turno, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins como presunto autor del delito de lavado de activos y ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

La resolución analiza la presunta intervención del imputado en un conjunto de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos que, según la pesquisa, provendrían de la explotación sexual de mujeres.

El descargo escrito y la discusión por las fechas

En la etapa de instrucción, Martins se negó a responder preguntas en la audiencia de indagatoria y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito.

En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen, relacionadas con adquisiciones de inmuebles y administración de sociedades, correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Según su planteo, esas fechas eran anteriores al período de explotación sexual que consideró firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, y que se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

Además, afirmó que las acusaciones referidas a otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de la magistrada

Servini explicó que una sociedad constituida con anterioridad al período investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. Por esa razón, consideró que la fecha de creación de las empresas no bastaba, por sí sola, para descartar las maniobras bajo análisis.

La jueza también evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y del exterior, los poderes de administración y la intervención de familiares del encausado. En su resolución sostuvo que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

• Inicio de la causa: 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• Detención: Martins, exintegrante de la SIDE y de 77 años, fue detenido en México en 2019.
• Extradición: su traslado a la Argentina se realizó desde Cancún, bajo custodia de personal especializado.

Próxima audiencia

De acuerdo con el estado procesal del expediente, la causa continúa en etapa de instrucción y se aguarda la celebración de las próximas audiencias que fije el juzgado a cargo de la magistrada, cuya fecha se informará de manera oficial en cuanto quede establecida.